Το μεγάλο φαγοπότι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,,Στο στόχαστρο 105 δήμαρχοι για σκάνδαλα

ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΓΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ 105 ΚΑΙ ΥΠΟΠΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Εκαναν πάρτι με απευθείας αναθέσεις..

Σύμφωνα με τα στελέχη του ΣΔΟΕ, η πλέον διαδεδομένη μέθοδος για παράνομο πλουτισμό είναι οι απευθείας αναθέσεις δημοτικών έργων καθώς και οι προκηρύξεις-μαϊμού προγραμμάτων και δράσεων από «ημετέρους» σε δημοτικές επιχειρήσεις με έκδοση εικονικών τιμολογίων.

Η τακτική που ακολουθούσαν είναι να σπάνε ένα έργο μεγάλης αξίας σε τόσα κομμάτια έτσι ώστε λόγω της μικρότερης δαπάνης να παρακάμψουν το νόμο για την υποχρεωτική προκήρυξη διαγωνισμού. Ετσι προχωρούσαν σε απευθείας ανάθεση σε εργολάβους της επιλογής τους και έκαναν «χρυσές δουλειές».
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ελέγχονται οι: Βλάικος Παναγιώτης - πρώην Δήμαρχος Αλοννήσου, Περίσσης Σταμάτης - πρώην Δήμαρχος Σκοπέλου, Τσιτσές Δημήτριος - πρώην Δήμαρχος Τεμπών, Καρυούδης Γεώργιος - Αντιδήμαρχος Κιλελέρ, Κοντορίζος... - πρώην Δήμαρχος Πορταριάς, Κουντέλιας Ιωάννης - πρώην Αντιδήμαρχος Πορταριάς, Ταμήλος Μιχαήλ - πρώην Δήμαρχος Τρικάλων, Ζιώγκος Αθανάσιος - πρώην Δήμαρχος, Καραλαριώτου Ειρήνη - Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας, Μπαρτζώκης Γ. - Δημοτικός Σύμβου- λος, Βούλγαρης Αλ. - Δήμαρχος.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ελέγχονται οι: Σταυρόπουλος Στέργιος - πρώην Νομάρχης Ν. Ροδόπης, Αλεξανδρής Γεώργιος - πρώην Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Παπανικολάου Χρήστος - πρώην Δήμαρχος Μαρώνειας και νυν Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Σαπών, Αραμπατζής Αθανάσιος - πρώην Αντιδήμαρχος Μαρώνειας, Κουτσογιάννης Χρήστος - πρώην Αντιδήμαρχος Μαρώνειας και νυν Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Σαπών, Τσεπέλης Εμμανουήλ - πρώην Αντιδήμαρχος Ξάνθης και νυν Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ξάνθης.

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ανοίχθηκαν οι λογαριασμοί των: Χειμάρα Αθανάσιου - πρώην Νομάρχη, Καραβανά Δημήτριου - πρώην Δημάρχου, Τζιβελέκα Νικόλαου - πρώην Δημάρχου, Μπουραντά Αθανάσιου - Νομάρχη, Παπαδόπουλου Λεωνίδα - πρώην Αντιδημάρχου, Σκριμπόνη Κων/νου - πρώην Αντιδημάρχου.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Εχουν ανοιχθεί οι λογαριασμοί των: Βρανό Δημ. - πρώην Δημάρχου Λιτοχώρου Ν. Πιερίας, Αλεξανδρή Ιωαν. - Δημάρχου Περαίας Ν. Θεσσαλονίκης, Τάνου Γεώργιου - τέως Νομάρχη Ν. Πέλλας, Μακραντωνάκη Νικ. - πρώην Αντιδημάρχου, Ευαγγελίδη Λάζαρου - πρώην Δημάρχου Σκοτούσας Ν. Σερρών, Ιορδανίδη Θεόδωρου - πρώην Κοινοτάρχη Στίβου Λαγκαδά Ν. Θεσσαλονίκης, Τζίντζιου Ιωάννη - νυν Δημάρχου Σιθωνίας, τέως Αντινομάρχη Ν. Χαλκιδικής, Ράνου Ιωάννη - Αντιδημάρχου Καλλικράτειας Ν. Χαλκιδικής. Επίσης ελέγχονται οι: Τσαμασλή Γεωργ. - τέως Αντινομάρχη Θεσσαλονίκης, Δανιηλίδης Συμεών - Δημάρχου Νεαπόλεως Συκεών Ν. Θεσσαλονίκης, Παπαδόπουλος Κων/νος - πρώην Νομάρχη Θεσ/νίκης, Λαφαζανίδης Ευστάθιος - πρώην Δημάρχου Κορδελιού Ν. Θεσσαλονίκης, Ασλανίδης Χαράλαμπος - πρώην Δημάρχου Βερτίσκου Ν. Θεσσαλονίκης, Καραμπάτζος Αναστάσιος - Δημάρχου Νάουσας, Τζόλλας Μιχαήλ - πρώην Αντινομάρχη Θεσσαλονίκης, Παπαγιάννης Κων/νος - πρώην Δημάρχου, Καμπέρης Γεώργιος - πρώην Δημάρχου Μυγδονίας. Παπαστεργίου Γεωργ. - πρώην Νομάρχη Ν. Πιερίας, Χατζηαλέξης Ιωάννης - τέως Αντιδημάρχου Καλλικράτειας.
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ελέγχονται οι: Μαχειμάρης Γεώργιος - πρώην Νομάρχης Κέρκυρας, Γάσπαρος Διονύσιος - πρώην Νομάρχης Ζακύνθου.
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Ελέγχονται οι: Χατζηκομνηνός Αριστείδης - τέως Δήμαρχος Μυτιλήνης, Παλαιολόγου Γεώργιος - τέως Αντιδήμαρχος Μυτιλήνης, Βογιατζής Παύλος - τέως Νομάρχης, τέως Δήμαρχος, Ιωάννης Βατός - νυν Αντιδήμαρχος Μυτιλήνης.
ATTIKH
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ελέγχονται οι: Αρκουδάρης Αριστείδης - πρώην Νομάρχης Δυτικής Αττικής, Χρυσός Αλέξανδρος του Παντελή - πρώην Δήμαρχος Δραπετσώνας, Μπουραιμής Δημήτριος του Σωτηρίου - Δήμαρχος Ανω Λιοσίων - Φυλής - Ζεφυρίου, Ξύδης Βασίλειος - Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού, Τζίτζιφας Δημήτριος - πρώην Δήμαρχος Μεταμόρφωσης, Γεωργίου Ευάγγελος - Δήμαρχος Σχηματαρίου, Λουίζος Ιορδάνης - Δήμαρχος Νέας Μάκρης, Δρίκος Γεώργιος - Δήμαρχος Μάνδρας, Γάσπαρος Διονύσιος - πρώην Νομάρχης, Καρακας Σωτήριος - πρώην Αντινομάρχης, Φιλίππου Πέτρος - Δήμαρχος Σαρωνίδας, Αδάμης Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος Σαρωνίδας, Φασούλας Παναγιώτης - πρώην Δήμαρχος, Πατούλης Γεώργιος - Δήμαρχος Αμαρουσίου, Αλούκος Αλέξανδρος - πρώην Δήμαρχος Αλίμου, Τσιτσάνης Γεώργιος - πρώην Αντιδήμαρχος Αλίμου, Μαντζουράνης Κωνσταντίνος - πρώην Δήμαρχος Αλίμου, Τσαμπαρλής Νικόλαος - πρώην Αντιδήμαρχος Αλίμου, Κοσμάς Γεώργιος του Μιλτιάδη - Αντιδήμαρχος Λυκόβρυσης, Μπούσουλας Ιωάννης - Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Μαραθώνα, Τσάβαρης Ιωάννης - Δήμαρχος Σαλαμίνας, Κόκκαλης Γεώργιος - Δημοτικός Σύμβουλος Σταμάτας, Ρούσσος Αγγελος - πρώην Δήμαρχος Θήρας, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Βέλου - με διαχειριστή τον τότε Δήμαρχο.!

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

KΡHTH
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Εχει ζητηθεί το άνοιγμα των λογαριασμών των: Κουράκη Ιωάννη - Δημάρχου Ηρακλείου, Μαστοράκη Εμμαν. - πρώην Δημάρχου Ιεράπετρας.
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ελέγχονται οι: Χατζηδιάκος Φώτιος - Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Παπουρας Αλέξανδρος - πρώην Δήμαρχος Αρχάγγελου Ρόδου.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Ελέγχονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί των: Ταγαρά Νικόλαου - πρώην Νομάρχη, Αντωνοπούλου Βασιλικής - πρώην Νομαρχιακής Συμβούλου Ν. Μεσσηνίας, Λαουδιά Ιωάννη - Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, Νικολάου Κωνσταντίνου - πρώην Δημάρχου Νέας Τίρυνθας, Χελιώτη Κωνσταντίνου - πρώην Αντιδημάρχου Δήμου Ναυπλιέων, Τζιούμη Κωνσταντίνου - Δημοτικού Συμβούλου Δ. Τρίπολης.
ΑΘΗΝΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ελέγχονται οι: Ζάγαρης Σπ. - πρώην Δήμαρχος Δήμου Μαραθώνα, Γιαννόπουλος Γεωρ. - πρώην Δήμαρχος Δήμου Ρόδου, Γκεραλης Σαβ. - πρώην Δήμαρχος Δήμου Αναβύσσου, Σπυρίδων Σπ. - πρώην Δήμαρχος Δήμου Πόρου, καθώς επίσης και πρώην Περιφερειάρχης, Μπαρούτσας Γεώργιος - πρώην Δήμαρχος σε Δήμους του Ν. Αρκαδίας, Νικήτας Κακλαμάνης - πρώην Δήμαρχος του Δήμου Αθηναίων.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ανοίχτηκαν οι λογαριασμοί και ελέγχθηκε το «πόθεν έσχες» των: Βογιατζή Ιωάννη - Αντιδημάρχου Θερμαϊκού, Αλεξανδρή Ιωάννη - Δημάρχου Θερμαϊκού, Χατζηαλέξη Ιωάννη - Αντιδημάρχου Ν. Καλικράτειας, Παπαγιάννη Κων/νου - πρώην Δημάρχου Κασσάνδρας, Κουπτσίδη Δημοσθένη - Νομάρχη Γρεβενών.
ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ 7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Δημοτικές φάμπρικες πλαστών τιμολογίων
Βιομηχανία εικονικών τιμολογίων στις συναλλαγές δημοτικών επιχειρήσεων με προμηθευτές εντόπισε το ΣΔΟΕ ύστερα από καταγγελίες πολιτών και εισαγγελικές παραγγελίες για εντοπισμό φαινομένων διασπάθισης δημοσίου χρήματος. Οι έρευνες έχουν στραφεί και στην αναζήτηση παραγόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης που εμπλέκονται στις συγκεκριμένες υποθέσεις.

ΑΤΤΙΚΗ

Στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ έχουν μπει η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης-Αποχέτευσης Γιαννιτσών (ΔΕΥΑΓ), η Αναπτυξιακή Φλώρινας, η Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Εργου Γρεβενών (ΔΕΚΕΓ), η Αναπτυξιακή Γρεβενών, δημοτική επιχείρηση στον Δήμο Νεαπόλεως καθώς και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα του ΣΔΟΕ, διερευνώνται οι ακόλουθες υποθέσεις:

ΚΡΗΤΗ

Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης και Αποχέτευσης Γρεβενών: Η έρευνα ξεκίνησε το 2010 και ερευνάται η εμπλοκή τριών αιρετών προσώπων του Δήμου. Εχει ζητηθεί το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και έχουν ήδη καταλογισθεί παραβάσεις σε προμηθεύτριες επιχειρήσεις για έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων. Η έρευνα έχει ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος της και αναμένονται καταθέσεις αιρετών προσώπων.
Αναπτυξιακή Φλώρινας: Η έρευνα ξεκίνησε το 2012 και ερευνάται η εμπλοκή τριών αιρετών προσώπων του Δήμου και της Νομαρχίας Φλώρινας σε υποθέσεις φοροδιαφυγής και παράνομου πλουτισμού ενώ έχει ζητηθεί το άνοιγμα λογαριασμών. Τα στοιχεία βρίσκονται σε φάση επεξεργασίας από την υπηρεσία και η έρευνα δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Εργου Γρεβενών: Ερευνάται η εμπλοκή τριών αιρετών προσώπων του Δήμου και της Νομαρχίας Γρεβενών και έχει ζητηθεί το άνοιγμα των λογαριασμών. Γίνεται επεξεργασία των στοιχείων.
Αναπτυξιακή Δήμου Γρεβενών: Ερευνάται η εμπλοκή τριών αιρετών του Δήμου και της Νομαρχίας Γρεβενών και έχει ζητηθεί το άνοιγμα λογαριασμών.
Αναπτυξιακή Εταιρεία Γρεβενών: Η έρευνα ξεκίνησε το 2012 και ερευνάται η εμπλοκή ενός αιρετού προσώπου. Η υπόθεση βρίσκεται σε αρχικό στάδιο.
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Ερευνάται η εμπλοκή δύο αιρετών προσώπων και έχει ζητηθεί το άνοιγμα λογαριασμών. Εχουν γίνει φορολογικοί έλεγχοι σε εμπλεκόμενες επιχειρήσεις από τις οποίες έχουν παρασχεθεί φορολογικά στοιχεία για περαιτέρω έρευνα. Ο έλεγχος είναι σε εξέλιξη.
Δήμος Νεαπόλεως: Εχουν γίνει φορολογικοί έλεγχοι σε δημοτική επιχείρηση και έχουν καταλογισθεί φορολογικές παραβάσεις. Για εμπλοκή στην υπόθεση ερευνάται ένα αιρετό πρόσωπο.
Επίσης το ΣΔΟΕ Δυτικής Μακεδονίας ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2012 έρευνα με βάση δελτία που απεστάλησαν από την κεντρική υπηρεσία του ΣΔΟΕ για εμπλοκή αιρετού προσώπου της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Γρεβενών σχετικά με παράνομη ανάθεση έργου.
Δήμαρχοι, πρώην νομάρχες και περιφερειάρχες, καθώς και σύμβουλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλη την Επικράτεια περιλαμβάνονται στη λίστα του ΣΔΟΕ που δημοσιεύει το «Εθνος της Κυριακής».
Στο στόχαστρο 105 δήμαρχοι για σκάνδαλα..


Ήδη έχουν κινηθεί οι διαδικασίες ανοίγματος των λογαριασμών τους και ελέγχου των «πόθεν έσχες», αφού προέκυψαν ενδείξεις για φοροδιαφυγή και αδικαιολόγητο πλουτισμό.

Σύμφωνα μάλιστα με έγκυρες πληροφορίες, στους τραπεζικούς λογαριασμούς δεκάδων αιρετών προσώπων, βρέθηκαν μεγάλα ποσά που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα και το γενικότερο οικονομικό τους προφίλ.

Δημαρχοι, πρώην νομάρχες και περιφερειάρχες, καθώς και σύμβουλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλη την επικράτεια περιλαμβάνονται στη λίστα του ΣΔΟΕ που δημοσιεύει σήμερα το «Εθνος της Κυριακής». Ηδη έχουν κινηθεί οι διαδικασίες ανοίγματος των λογαριασμών τους και ελέγχου των «πόθεν έσχες», αφού προέκυψαν ενδείξεις για φοροδιαφυγή και αδικαιολόγητο πλουτισμό.

Εκατόν πέντε δήμαρχοι, πρώην νομάρχες και περιφερειάρχες, καθώς και σύμβουλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλη την επικράτεια που ελέγχονται για «μαύρο χρήμα» περιλαμβάνονται στη λίστα του ΣΔΟΕ που φέρνει στη δημοσιότητα το «Εθνος της Κυριακής».
Ηδη έχουν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες ανοίγματος των τραπεζικών λογαριασμών και ελέγχου του «πόθεν έσχες», αφού έχουν προκύψει ενδείξεις για φοροδιαφυγή και αδικαιολόγητο πλουτισμό.
Σύμφωνα μάλιστα με έγκυρες πληροφορίες, στους τραπεζικούς λογαριασμούς δεκάδων αιρετών προσώπων βρέθηκαν μεγάλα ποσά που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα και το γενικότερο οικονομικό τους προφίλ.
Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση πρώην δημάρχου στη Φθιώτιδα με «ακάλυπτο» στην Εφορία τραπεζικό λογαριασμό 3 εκατ. ευρώ, πρώην νομάρχη Πελοποννήσου με λογαριασμό 2,5 εκατ. ευρώ και νομαρχιακού συμβούλου στη Μακεδονία με καταθέσεις 2 εκατ. ευρώ.
Τεκμηριωμένες υποθέσεις

Την ίδια ώρα οι έλεγχοι των «πόθεν έσχες» δείχνουν περιπτώσεις «απότομης διόγκωσης» της περιουσιακής κατάστασης που δεν συνάδει με τα στοιχεία των φορολογικών τους δηλώσεων και παραπέμπουν σε κρυφές πηγές χρήματος. Πηγή του ΣΔΟΕ σημείωνε ότι τεκμηριωμένες υποθέσεις φοροδιαφυγής παίρνουν τον δρόμο για τον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικών διώξεων. Στον κατάλογο των ελεγχόμενων, που συνεχώς εμπλουτίζεται με νέα πρόσωπα, υπάρχουν και επτά δημοτικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που εντοπίσθηκαν για εμπόριο πλαστών και εικονικών τιμολογίων με προμηθευτές, και για τις περιπτώσεις αυτές ύστερα από εισαγγελική παραγγελία ερευνάται η εμπλοκή αιρετών και υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ προχωρούν και σε άρση του τραπεζικού απορρήτου για συγγενικά πρόσωπα στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς έχουν βάσιμες υποψίες ότι για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους από τις αρμόδιες αρχές «μεταφέρουν» τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά τους στοιχεία σε άλλα πρόσωπα που είναι υπεράνω υποψίας και που ψευδώς εμφανίζονται ως κάτοχοι ή δικαιούχοι του πλούτου.
Τα ευρήματα παραπέμπουν σε μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή και παράνομο πλουτισμό με απευθείας αναθέσεις έργων, εικονικές εργολαβίες, υπερτιμολογήσεις για έργα, κάλυψη υποθέσεων φοροκλοπής από ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις της περιοχής, έκδοση πλαστών και εικονικών τιμολογίων, πλασματικά τιμήματα από μεταβιβάσεις ακινήτων σε ιδιώτες, και παράνομη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων.
Παράλληλα, όπως έλεγε αρμόδιος παράγοντας, υπάρχουν βάσιμες υποψίες για υπεξαιρέσεις χρηματικών ποσών από τα ταμεία ή ιδιοποίηση δημοτικών φόρων και τελών. Επίσης, στον χορό του παράνομου πλουτισμού και της φοροδιαφυγής συμμετείχαν δημοτικές επιχειρήσεις μέσω εικονικών έργων και προγραμμάτων αλλά και εμπορίου πλασματικών φορολογικών στοιχείων με επιτήδειους προμηθευτές με στόχο την απόκρυψη εισοδήματος και τη μη καταβολή φόρων.
Αλληλοεξυπηρετούνται
Στο κόλπο αιρετοί και υπάλληλοι που «αλληλοεξυπηρετούνταν» για ίδιο όφελος. Από τους μέχρι στιγμής φορολογικούς ελέγχους του ΣΔΟΕ έχουν εντοπισθεί εικονικά τιμολόγια αξίας εκατομμυρίων ευρώ στις συναλλαγές δέκα δημοτικών επιχειρήσεων και οργανισμών με ιδιώτες, έχουν καταλογισθεί πρόστιμα και προσαυξήσεις και έχει ζητηθεί το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών αιρετών προσώπων και υπαλλήλων που εμπλέκονται στην οικονομική διαχείριση των επιχειρήσεων.
Πηγή «μαύρου χρήματος» αποτελούν και οι παράνομες ή εικονικές μεταβιβάσεις ακινήτων που ανήκουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, η υπεξαίρεση χρημάτων από τα ταμεία και η κακοδιαχείριση πόρων από το ΕΣΠΑ και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
Οι ελεγκτές ξετυλίγουν το κουβάρι για να εντοπίσουν περιπτώσεις απόκρυψης εισοδήματος και παράνομου πλουτισμού με τη συλλογή και την επεξεργασία στοιχείων για την εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση και τον τρόπο διαβίωσης των ελεγχόμενων προσώπων καθώς και για την κίνηση των τραπεζικών τους λογαριασμών και με την αξιοποίηση δημόσιων ή ιδιωτικών εγγράφων και καταγγελιών πολιτών.
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
kadonakos@pegasus.gr