Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, στα χνάρια του Άκη Τσοχατζόπουλου, μέσω τραπεζικών λογαριασμών και πληθώρας εμβασμάτων για να χαθούν τα ίχνη των παράνομων κινήσεων «μίζας» από υπεκοστολογημένη σύμβαση, καταλογίζουν οι εισαγγελικές Αρχές στον πρώην πρόεδρο του ΔΣ του νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, Ανδρέα Μαρτίνη.
Ο Ανδρέας Μαρτίνης, εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητες που του παρείχε το χρηματοπιστωτικό σύστημα,
κατάφερε να συγκαλύψει ποσό που ξεπερνά τα 3,1 εκατ. γερμανικά μάρκαΑκολουθώντας οργανωμένο σχέδιο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που έχει στα χέρια του το zougla.gr, ο κ. Μαρτίνης εκμεταλλεύτηκε όλες τις δυνατότητες που του παρείχε το χρηματοπιστωτικό σύστημα για να συγκαλύψει την αληθινή προέλευση ποσού που ξεπερνά τα 3,1 εκατ. γερμανικά μάρκα αλλά και να τα μετατρέψει σε ακίνητη περιουσία.
Με ενδιάμεσες εταιρείες αλλά και τη σύσταση offshore με έδρα τη Λιβερία ο πρώην πρόεδρος του ΔΣ του «Ερρίκος Ντυνάν» φέρεται να πέτυχε να …εξαφανίσει το προϊόν της απάτης που διέπραξε σε βάρος του κοινωφελούς ιδρύματος για να καρπωθεί στη συνέχεια, 3.133.350,17 γερμανικά μάρκα, ενσωματώνοντάς τα στην περιουσία του.
Το χρήμα για άλλη μία φορά, εμφανίζεται να ακολουθεί από το 1998 μία δαιδαλώδη διαδρομή, εντός και εκτός των συνόρων της χώρας μας, περνώντας από διάφορους λογαριασμούς πριν καταλήξει, μέρος του, να χρησιμοποιηθεί για την αγορά του ακινήτου όπου στεγάζεται το ΜEGA .
Σε έξι διαφορετικούς λογαριασμούς, προσωπικούς ή κοινούς του ζεύγους Μαρτίνη καθώς και του δικηγόρου, εξαδέλφου της συζύγου του πρώην προέδρου του «Ερρίκος Ντυνάν» φέρεται να στάθμευσε μεταξύ άλλων η «μίζα» πριν φτάσει στη χώρα μας για να επενδυθεί τελικά στο ακίνητο της Λεωφόρου Μεσογείων.
Για τις «ανάγκες» μάλιστα του σχεδίου, χρησιμοποιήθηκαν ενδιάμεσες εταιρείες με χαρακτηριστική λόγω της επωνυμίας της , την MIJAS LTD αλλά και την υπεράκτια εταιρεία State Enterprises SA, Monrovia Liberia η οποία αγόρασε το κτίριο ακριβώς δίπλα από το Ερρίκος Ντινάν, στο οποίο στεγάζεται το MEGA και αφού το μεταβίβασε στο ζεύγος Μαρτίνη , το 2010… έπαυσε, αυθημερόν (!) τις εργασίες της.
Όλα ξεκίνησαν, όπως καταγράφεται στο κατηγορητήριο από την υπερκοστολογημένη σύμβαση που υπέγραψε το Ερρίκος Ντινάν με τη γερμανική εταιρεία «Hospitalia International» για την προμήθεια νοσοκομειακού και ξενοδοχειακού υλικού στην οποία είχε συμπεριληφθεί το ποσό ως μέρος της «μίζας» που φέρεται να δόθηκε στον κ. Μαρτίνη.
Ειδικότερα, ο πρώην πρόεδρος του «Ερρίκος Ντινάν» φέρεται να εξαπάτησε τα μέλη του ΔΣ του κοινωφελούς ιδρύματος που αποτελεί ΝΠΙΔ, να προτιμηθεί η γερμανική εταιρεία αν και η προσφορά της δεν ήταν η πλέον συμφέρουσα για το νοσοκομείο.
Ειδικότερα, το κατηγορητήριο αναφέρει:
«Με την ιδιότητα του προέδρου του ΔΣ κατείχες, διαχειρίσθηκες και χρησιμοποίησες περιουσία εν γνώσει ότι η περιουσία προέρχεται από το έγκλημα της απάτης ενώ παράλληλα χρησιμοποίησες τον ελληνικό και διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα με τη διακίνηση εσόδων προερχόμενων με σκοπό να προσδοθεί νομιμοφάνεια στα εν λόγω έσοδα.
Στις 6 Απριλίου 1998 το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία Ερρίκος Ντυνάν εξέδωσε πρόσκληση για την υποβολή προσφορών προμήθειας νοσοκομειακού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού για το νοσοκομείο.
Mεταξύ των προσφορών που υποβλήθηκαν, συμπεριλαμβανόταν εκείνη της εταιρίας "Hospitalia International GmbH", η οποία υποβλήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 1998 και μάλιστα ήταν η μοναδική που αφορούσε το σύνολο των δέκα τμημάτων - τομέα ενδιαφέροντος. Ωστόσο η προσφορά της εταιρίας δεν ήταν η χαμηλότερη εκ του συνόλου των προσφορών που υποβλήθηκαν.
Κατόπιν τούτου η επιτροπή προμηθειών του ιδρύματος με την 22/10/1998 εισηγητική έκθεσή της κατέληξε στην επιλογή της προσφοράς της εταιρίας, με ομόφωνη απόφαση της επιτροπής προμηθειών.
Σε
εκτέλεση της απόφασης στις 16 Δεκεμβρίου 1998 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ
του Ερρίκος Ντυνάν εκπροσωπούμενου από εσένα και της εταιρίας
"Hospitalia International" με τίμημα, το οποίο μη συμπεριλαμβανομένου το
ΦΠΑ ανερχόταν σε 11.246.014.650 δρχ.Ως πρόεδρος είτε της επιτροπής προμηθειών είτε του κοινωφελούς ιδρύματος παρασιώπησες το γεγονός ότι είχε λάβει από την εταιρία Hopitalia International την υπόσχεση καταβολής υψηλού χρηματικού ποσού 1.873.000.565 δολάρια σε περίπτωση που το ΔΣ αποφάσιζε την ανάθεση της σύμβασης στην εν λόγω εταιρία.
Αν δε τα λοιπά μέλη της επιτροπής προμηθειών και του ΔΣ γνώριζαν την πραγματικότητα, δεν θα συναινούσαν στην ανάθεση προμήθειας στην εν λόγω εταιρία, ειδικά μάλιστα με το τίμημα που τελικά επιτεύχθηκε.
Η επιβάρυνση του συμβατικού τιμήματος με το ποσό που αποτελούσε προμήθεια για την ανάθεση της σύμβασης προκύπτει ευκρινώς από το γεγονός ότι στις 28 / 12/ 1998 ο λογαριασμός 0251-380142-0 (Τ. Contoyannopoylos ref MIJAS)πιστώθηκε από την εταιρία Hospitalia International με 1.873.565,04 δολάρια (3.130.850 γερμανικά μάρκα), ενώ στο άρθρο 4 της σύμβασης προβλεπόταν ότι το ποσό 3,5 εκατ. μάρκα που αποτελεί μέρος του ποσοστού 20% του συμβατικού τιμήματος, το οποίο θα καταβαλλόταν ως προκαταβολή εντός 10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης η οποία συνέβη στις 16/12 / 1998 επομένως έως τις 26/12/1998.
Ο λόγος για τον οποίο γίνεται μνεία στη σύμβαση του ποσού των 3,5 εκατ μάρκων ως διακριτού μέρους της προκαταβολής του 20% του συμβατικού τιμήματος είναι αδιαφανής ιδίως μάλιστα εν όψει της εντελώς ασαφούς αιτιολογίας "εκκίνηση του έργου και κόστος σχεδιασμού", ο οποίος είναι άγνωστο τί ακριβώς αφορά και δεν εξειδικεύεται περαιτέρω.
Η ανάδοχος εταιρία αφού έλαβε το ποσό της προκαταβολής, που προήλθε από το αδίκημα της απάτης, το ενσωμάτωσε στην περιουσία της και το προοριζόμενο για σένα μέρος της, το μεταβίβασε στον προαναφερόμενο οριστικό λογαριασμό».
Η βλάβη στο κοινωφελές ίδρυμα -σύμφωνα με την κατηγορία- είναι ισόποση της προμήθειας που τελικά επιβάρυνε το συνολικό τίμημα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα χρήματα της μίζας ακολούθησαν μία δαιδαλώδη διαδρομή μέσα από τραπεζικούς λογαριασμούς offshore εταιριών.
«Το ποσό των 3.133.350,17 γ.. μάρκα το οποίο η Hospitalia International υποσχέθηκε και κατέβαλε σε εσένα προκειμένου εσύ να ταχθείς ως πρόεδρος τόσο της επιτροπής προμηθειών όσο και ως πρόεδρος του ΔΣ του ιδρύματος, υπέρ της ανάθεσης σε αυτήν της σύμβασης νοσοκομειακού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού για το νοσοκομείο, διοχετεύτηκε στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ελβετίας διερχόμενο από 6 διαφορετικούς λογαριασμούς, που ανήκαν είτε σε σένα είτε στη σύζυγό σου Γ. Μαρτίνη είτε και στους δύο από κοινού είτε τέλος στον Θ Κοντογιαννόπουλο, προκειμένου να συγκαλυφθεί η αληθινή προέλευσή του και να χαθούν τα ίχνη της κίνησής του από λογαριασμό σε λογαριασμό. Στη συνέχεια διοχετεύθηκε στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ελλάδα και μετατράπηκε σε ακίνητη περιουσία….
Η χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα προκειμένου να τοποθετηθεί σε αυτό το ποσό των 3,1 εκατ. . μάρκα που αποκόμισες με την ουσιαστική αποπεράτωση του κακουργήματος της απάτης και με σκοπό να προσδοθεί νομιμοφάνεια στο εν λόγω ποσό καθώς και η μετατροπή του ως άνω ποσού σε ακίνητη περιουσία την οποία εσύ και η σύζυγός σου Γεωργία Μαρτίνη τελέσατε γνωρίζοντας ότι προέρχεται από το κακούργημα της τελεσθείσας από εσένα απάτης και με σκοπό να συγκαλυφθεί η παράνομη προέλευσή της συνιστούν πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, προερχομένων από το βασικό αδίκημα της απάτης εκ της οποίας η ζημία υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ.
Το δε άνοιγμα 6 διαφορετικών λογαριασμών στην Ελβετική τράπεζα Credit Suisse, οι διαδοχικές
μεταφορές του ίδιους ποσού μεταξύ των λογαριασμών αυτών εν μέσω
πλείστων άλλων εισροών και εκροών χρηματικών ποσών προθεσμιακών
καταθέσεων κλπ, προκειμένου να συγκαλυφθεί η πραγματική προέλευση και η
ροή του ποσού των 3,1 εκατ. γ. μάρκων από τον ένα λογαριασμό στον άλλο
και η σύσταση υπεράκτιας εταιρίας με έδρα τη Μοράβια Λιβερίας
προκειμένου να αποκττήσει αυτή την κυριότητα των επίδικών ακινήτων
συνιστούν αφενός επανειλλημένη τέλεση της πράξης της νομιμοποίησης και
αφετέρου κατ' επάγγελμα τέλεσης της πράξης αυτή επί σκοπό πορισμού
εισοδήματος βάση σχεδίου και όχι ευκαιριακή με τη διαμόρφωση υποδομής εκ
μέρους σου και του συζύγου σου Γ. Μαρτίνη δικαιούχων των εν λόγω
ελβετικών λογαριασμών.Για χρονικό διάστημα 15ετίας εσύ και η σύζυγός σου εισπράττατε μίσθωμα ύψους 5.500 ευρώ μηνιαίως με αποτέλεσμα στο συνολικό χρονικό διάστημα να έχετε αποκομίσει ποσό 990.000 ευρώ».
Τέλος καταγράφεται και το ποσό των 600.000 δολαρίων το οποίο φέρεται να επενδύθηκε μέσω εταιρίας το 1998, και τα εισοδήματα αυτού εμπίπτουν στην έννοια του εισοδήματος.
Συγκεκριμένα, καταγράφεται πως από τον Οκτώβριο του 1998 άρχισε η διακίνηση των χρημάτων από λογαριασμούς συμφερόντων της εταιρίας Hospitalia International αλλά και λογαριασμούς του οικονομικού διαχειριστή της ενδιάμεσης εταιρία MIJAS LTD, προς λογαριασμούς του Ανδρ. και της Γεωργίας Μαρτίνη.
Mέρος των χρημάτων αυτών στις 7/8/2001 εισέρχεται σε τραπεζικό λογαριασμό της ALPHA BANK τηρούμενο από την εταιρία State Enterprises SA, Monrovia Liberia. Πρόκειται για έμβασμα 1,1 εκατ. δολάρια προερχόμενο από λογαριασμό στην Credit Suisse Ελβετίας με δικαιούχους το ζεύγος Μαρτίνη.
«Την επόμενη ημέρα το ποσό δραχμοποιήθηκε και εκδόθηκαν τρεις επιταγές ενώ την μεθεπόμενη ημέρα στις 9 / 8/2001 το Ερρίκος Ντυνάν ως οικοπέδούχος μεταβίβασε στην State Enterprises ακίνητα κυριότητάς του,ευρισκόμενα εντός του κτιρίου που αποκαλείται Πολιτεία Busuness Centre και το οποίο αποτελεί μέρος του ευρύτερου κτιριακού συγκροτήματος εντός του οποίου στεγάζεται το Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν. Το τίμημα της πώλησης ανήλθε στο ποσό των 277.400.000 δρχ που αναφέρεται στο συμβόλαιο ότι καταβλήθηκε ενώπιον συμβολαιογράφου.
Στις 30 Νοεμβρίου μεταβιβάστηκαν στην ίδια εταιρία δύο θέσεις στάθμευσης έναντι 10 εκατ. δρχ. Τα ακίνητα παρέμειναν στην κυριότητα της State Enterprises έως τις 28/12/2010 οπότε και μεταβιβάστηκαν, έναντι 418.540,68 ευρώ, στην Γεωργία Μαρτίνη, επί των οποίων εσύ παρακράτησες για τον εαυτό σου εφ’ όρου ζωής την επικαρπία.
Την ίδια ημέρα η State Enteprises έπαυσε τις εργασίες της δηλώνοντας τη μεταβολή αυτή στην αρμόδια ΔΟΥ».
πηγη
Προφυλακιστέος ο Ανδρέας Μαρτίνης
Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή Διαφθοράς Νίκο Τσιρώνη ο άλλοτε ισχυρός άνδρας του «Ερρίκος Ντυνάν» Ανδρέας Μαρτίνης για την υπόθεση δωροδοκίας του με 3,1 εκατ. γερμανικά μάρκα από την γερμανική εταιρεία «Hospitalia».
Αντίθετα, ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και συγκεκριμένα με εγγύηση ύψους 600.000 ευρώ, εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής της δυο φορές το μήνα (1 και 16) και απαγόρευσή εξόδου από τη χώρα αφέθηκε η σύζυγος του Α. Μαρτίνη, Γεωργία Μαρτίνη. Το ζεύγος Μαρτίνη αντιμετώπιζε κατηγορία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και απολογήθηκε ενώπιον του ανακριτή από το πρωί της Παρασκευής.
«Δυστυχώς δεν κατάφερα να πείσω τον ανακριτή, η σύζυγος μου τα κατάφερε», αρκέστηκε να δηλώσει ο Ανδρέας Μαρτίνης μετά το τέλος της απολογίας του και αφού του είχε ανακοινωθεί η απόφασή για προφυλάκιση.
Στην απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες, ο άλλοτε ισχυρός άνδρας του «Ερρίκος Ντυνάν», όπως και η σύζυγος του αρνήθηκαν την κατηγορία και υποστήριξαν ότι τα χρήματα που εντοπίστηκαν στους λογαριασμούς τους είναι νόμιμα και φορολογημένα.
Ειδικότερα, ο Α. Μαρτίνης φέρεται να προέβαλλε τον ισχυρισμό πως τα 3,2 εκατ. γερμανικά μάρκα που κατέθεσε η γερμανική εταιρεία ήταν η νόμιμη αμοιβή δικηγόρου που επιλήφθηκε της σύμβασης του νοσοκομείου με την εταιρεία «Hospitalia». Όμως, πάντα κατά τους ισχυρισμούς της πλευράς Μαρτίνη, η οικογένεια του δικηγόρου όφειλε χρήματα από κοινή περιουσία στην Γ. Μαρτίνη, και έτσι ο δικηγόρος έστειλε τα χρήματα αυτά στο ζευγάρι.
Ανακριτής: Γιατί κινήθηκαν τα χρήματα αυτά μέσω έξι λογαριασμών;
Α. Μαρτίνης: Ήταν υπόδειξη ενός οικονομικού συμβούλου για να αποφευχθεί επιπλέον φορολογία.
Σύμφωνα με την κατηγορία το ποσό των 3,2 γερμανικών μάρκων πέρασε μέσα από έξι διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στο τραπεζικό σύστημα της Ελβετίας. Με το ποσό αυτό ο Ανδρέας Μαρτίνης κατηγορείται ότι δωροδοκήθηκε προκειμένου να προτιμήσει τη γερμανική εταιρεία «Hospitalia International», που θα προμήθευε το «Ερρίκος Ντυνάν» με εξοπλισμό.
Σκοπός του ήταν -σύμφωνα με τα όσα του καταλογίζει η ελληνική Δικαιοσύνη- να σβήσει με τον τρόπο αυτό κάθε ίχνος του παράνομου χρήματος. Η βλάβη για το «Ερρίκος Ντυνάν» -σύμφωνα με την κατηγορία- είναι ισόποση της προμήθειας, 3,2 εκατ. γερμανικών μάρκων, με την οποία κατηγορείται ότι δωροδοκήθηκε ο Ανδρέας Μαρτίνης και τελικά το ποσό αυτό επιβάρυνε το συνολικό τίμημα της σύμβασης.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα χρήματα της μίζας ακολούθησαν μία δαιδαλώδη διαδρομή μέσα από τραπεζικούς λογαριασμούς offshore εταιρειών και έπειτα διοχετεύτηκαν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ελλάδας, για να μετατραπούν στη συνέχεια σε ακίνητη περιουσία. Κάτοχοι των λογαριασμών αυτών είναι ο ίδιος ο Ανδρέας Μαρτίνης και η σύζυγός του, όπως και ένα ακόμη συγγενικό τους πρόσωπο, που αναφέρεται στο κατηγορητήριο.
Αναφέρει χαρακτηριστικά για τον Ανδρέα Μαρτίνη, το κατηγορητήριο: «Το ποσό των 3.133.350,17 γερμανικών μάρκων το οποίο η «Hospitalia International» υποσχέθηκε και κατέβαλε σε εσένα προκειμένου εσύ να ταχθείς ως πρόεδρος τόσο της επιτροπής προμηθειών όσο και ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, υπέρ της ανάθεσης σε αυτήν της σύμβασης νοσοκομειακού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού για το νοσοκομείο, διοχετεύθηκε στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ελβετίας διερχόμενο από έξι διαφορετικούς λογαριασμούς, που ανήκαν είτε σε σένα είτε στη σύζυγό σου Γ. Μαρτίνη είτε και στους δύο από κοινού είτε τέλος στον Θ. Κ, προκειμένου να συγκαλυφθεί η αληθινή προέλευσή του και να χαθούν τα ίχνη της κίνησης του από λογαριασμό σε λογαριασμό. Στη συνέχεια διοχετεύθηκε στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ελλάδα και μετατράπηκε σε ακίνητη περιουσία».
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο κατηγορητήριο, στις 6 Απριλίου 1998 το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «Ερρίκος Ντυνάν» εξέδωσε πρόσκληση για την υποβολή προσφορών προμήθειας νοσοκομειακού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού στο νοσοκομείο. Μεταξύ των προσφορών που υποβλήθηκαν συμπεριλαμβανόταν εκείνη της εταιρείας «Hospitalia International», η οποία υποβλήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 1998 και μάλιστα ήταν η μοναδική που αφορούσε το σύνολο των δέκα τμημάτων – τομέα ενδιαφέροντος.
Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με την κατηγορία, η προσφορά της εταιρείας δεν ήταν η χαμηλότερη από το σύνολο των προσφορών που υποβλήθηκαν. Κατόπιν τούτου, η επιτροπή προμηθειών του ιδρύματος με την 22/10/1998 εισηγητική έκθεσή της κατέληξε στην επιλογή της προσφοράς της εταιρίας, με ομόφωνη απόφαση της επιτροπής προμηθειών.
Και στο σημείο αυτό αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κατηγορητήριο: «Σε εκτέλεση της απόφασης στις 16 Δεκεμβρίου 1998 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του «Ερρίκος Ντυνάν» που εκπροσωπούνταν από τον Α. Μαρτίνη και της εταιρίας «Hospitalia International» με τίμημα, το οποίο μη συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ ανερχόταν σε 11.246.014.650 δρχ. Ως πρόεδρος είτε της επιτροπής προμηθειών είτε του κοινωφελούς ιδρύματος παρασιώπησες το γεγονός ότι είχε λάβει από την εταιρεία «Hopitalia International» την υπόσχεση καταβολής υψηλού χρηματικού ποσού 1.873.000.565 δολάρια σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσιζε την ανάθεση της σύμβασης στην εν λόγω εταιρία. Αν δε τα λοιπά μέλη της επιτροπής προμηθειών και του ΔΣ γνώριζαν την πραγματικότητα, δεν θα συναινούσαν στην ανάθεση προμήθειας στην εν λόγω εταιρία, ειδικά μάλιστα με το τίμημα που τελικά επιτεύχθηκε».
Με άλλα λόγια δηλαδή ο Ανδρέας Μαρτίνης κατηγορείται ότι είχε προσυνεννοηθεί για τη μίζα με τους εκπροσώπους της γερμανικής εταιρείας σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσιζε την ανάθεση της σύμβασης στην εν λόγω εταιρεία.
Στην ελβετική τράπεζα Credit Suisse
Το ποσό των 3.133.350,17 γερμανικών μάρκων διοχετεύθηκε στη συνέχεια στην Ελβετία από τον Ανδρέα Μαρτίνη. Αναφέρεται στο κατηγορητήριο: «Σκοπός ήταν να προσδοθεί νομιμοφάνεια στο εν λόγω ποσό, καθώς και η μετατροπή του ως άνω ποσού σε κινητή περιουσία την οποία εσύ και η σύζυγός σου Γ. Μαρτίνη τελέσατε γνωρίζοντας ότι προέρχεται από το κακούργημα της τελεσθείσας από εσένα απάτης και με σκοπό να συγκαλυφθεί η παράνομη προέλευσή της συνιστούν πράξεις νομιμοποίησης εξόδων από εγκληματική δραστηριότητα, προερχομένων από το βασικά αδίκημα της απάτης εκ της οποίας η ζημία υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ».
Σύμφωνα με τη Δικαιοσύνη, το άνοιγμα έξι διαφορετικών λογαριασμών οι διαδοχικές μεταφορές του ίδιους ποσού, η σύσταση υπεράκτιας εταιρείας με έδρα τη Λιβερία, συνιστούν επανειλημμένη τέλεση της πράξης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Σε ό,τι αφορά το ακίνητο που το ζεύγος απέκτησε με μέρος των χρημάτων που προέρχονται από τη μίζα, το κατηγορητήριο αναφέρει: «Για χρονικό διάστημα της τάξης της 15ετίας εσύ και η σύζυγός σου εισπράττετε μίσθωμα ύψους 5.500 ευρώ μηνιαίως με αποτέλεσμα στο συνολικό χρονικό διάστημα να έχετε αποκομίσει ποσό 990.000 ευρώ».
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου