Αν ανατρέξει κάποιος πίσω στον χρόνο, μπορεί να βρει κομμάτια που συμπληρώνουν το παζλ της αμαρτωλής σχέσης της Deutsche Bank με τον Τζέφρι Έπσταϊν: Ιούλιος του 2020 και οι Ρυθμιστικές Αρχές της Νέας Υόρκης επιβάλλουν στην τράπεζα πρόστιμο μαμούθ ύψους 150 εκατ. δολαρίων.
Διαβάστε επίσης: Ο Γιώργος Παπανδρέου, τα αρχεία Έπσταϊν και ο τραπεζικός πατριωτισμός
Κατηγορούν την Deutsche Bank, για «λάθη και αμέλειες» όπως σημείωνε σχετικά το CNN, στη σχέση του πιστωτικού ιδρύματος με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν. Οι Αρχές της Νέας Υόρκης επεσήμαιναν «σημαντικές αποτυχίες συμμόρφωσης» της Deutsche Bank, οι οποίες επέτρεψαν στον Έπσταϊν να πραγματοποιήσει εκατοντάδες συναλλαγές ύψους εκατομμυρίων δολαρίων. Υπό φυσιολογικές συνθήκες θα έπρεπε να γίνουν αντικείμενο επιπλέον ελέγχου.
Στο δημοσίευμα του CNN, γινόταν μάλιστα και λόγος για τους «δεσμούς» της Deutsche Bank με οικονομικούς οργανισμούς, που έχουν βρεθεί επίσης στο επίκεντρο σκανδάλων, όπως η Danske Bank Estonia και η FBME Bank.
Το Πολιτειακό Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης ανέφερε παράλληλα ότι η Deutsche Bank – την οποία θυμίζουμε έσπευσε να ενημερώσει ο Γιώργος Παπανδρέου για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα – απέτυχε να εντοπίσει «πολλές ύποπτες συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος αυτοκτόνησε τον Αύγουστο του 2019 ενώ ανέμενε την εκδίκαση της υπόθεσής του για εμπορία ανήλικων κοριτσιών, ηλικίας ακόμη και 14 ετών, στην έπαυλή του στο Μανχάταν και την ιδιοκτησία του στο Παλμ Μπιτς.
Οι ύποπτες συναλλαγές που βρέθηκαν στο επίκεντρο των Αρχών περιλάμβαναν πληρωμές σε ιδιώτες που έχουν κατηγορηθεί δημόσια ως συνεργάτες του Έπσταϊν στην σεξουαλική κακοποίηση νεαρών γυναικών, αλλά και πληρωμές σε μοντέλα από τη Ρωσία, πληρωμές διδάκτρων σε αρκετές γυναίκες, έξοδα διαμονής σε ξενοδοχεία και άμεσες πληρωμές σε πολυάριθμες γυναίκες με επώνυμα που παραπέμπουν σε καταγωγή από την Ανατολική Ευρώπη.
Οι Ρυθμιστικές Αρχές της Νέας Υόρκης σημείωναν επίσης ότι Deutsche Bank – η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας, η οποία έχει ιστορικό προβλημάτων με το νόμο στις ΗΠΑ – απέτυχε να ελέγξει ικανοποιητικά τη δραστηριότητα του λογαριασμού που διαχειριζόταν ο Έπσταϊν, ο οποίος ήταν εγγεγραμμένος στα μητρώα σεξουαλικών εγκληματιών, παρά το γεγονός ότι «υπήρχαν δημοσίως διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες» σε σχέση με την πρότερη οικονομική του δραστηριότητα.
Διαβάστε επίσης: Αποκάλυψη για Έπσταϊν: Τα αρχεία που επιβεβαιώνουν πώς κατέστρεψαν την Ελλάδα
Η Deutsche Bank αναγνώρισε το λάθος της
Σε δήλωσή της, η Deutsche Bank αναγνώρισε «το λάθος της ένταξης του Έπσταϊν το 2013 και τις αδυναμίες των διαδικασιών μας. Έχουμε μάθει από τα λάθη και τις ελλείψεις μας». Η γερμανική τράπεζα ανέφερε επίσης ότι ήρθε αμέσως σε επαφή με την αστυνομία για να προσφέρει τη βοήθειά της μετά τη σύλληψη του Έπσταϊν. Επιπλέον, όπως ανέφερε έχει επενδύσει σχεδόν 1 δισ. δολάρια στην εκπαίδευση, τους ελέγχους και τις λειτουργικές διαδικασίες της και έχει προσλάβει περισσότερα από 1.500 άτομα στην ομάδα οικονομικού εγκλήματος.
«Η φήμη μας είναι το πιο πολύτιμο περιουσιακό μας στοιχείο και λυπόμαστε πολύ για τη σύνδεση με τον Έπσταϊν», τόνισε η τράπεζα ενώ το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών αναγνώρισε την «υποδειγματική συνεργασία» της τράπεζας με τους ερευνητές.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, είχαν επανειλημμένως γνωστοποιηθεί στην τράπεζα οι κατηγορίες εναντίον του Έπσταϊν και των φερόμενων ως συνεργών του, ήδη από τη στιγμή που έγινε πελάτης της, όπως προκύπτει από εσωτερικά έγγραφα.
The headquarters of Deutsche Bank is seen in the financial district in Frankfurt, Germany, Thursday, April 10, 2025. (AP Photo/Martin Meissner)
Στα τέλη του 2014 και τις αρχές του 2015 το τμήμα καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος της τράπεζας ταυτοποίησε ύποπτα στοιχεία για τον καταδικασμένο παιδόφιλο, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης ομοσπονδιακού δικαστηρίου που έδινε στα φερόμενα ως θύματά του, πρόσβαση σε λεπτομέρειες της συμφωνίας του με τις αρχές και «πρόσθετες καταγγελίες στον τύπο που αφορούν τις σχέσεις του με διακεκριμένο πρώην πολιτικό των ΗΠΑ και ένα μέλος ευρωπαϊκής βασιλικής οικογένειας».
Δύο στελέχη της τράπεζας αποφάσισαν να διερευνήσουν την υπόθεση και συνάντησαν τον Έπσταϊν στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη, όμως από ό,τι φαίνεται έμειναν ικανοποιημένα από τις εξηγήσεις τους.
Στη σύσκεψη για το ζήτημα, μία εβδομάδα αργότερα, αποδείχθηκε ότι δεν είχαν κρατήσει ηχογραφημένα αρχεία από τη συνομιλία τους μαζί του, παρά το γεγονός ότι απαιτούνταν από την πολιτική της τράπεζας, σύμφωνα πάντα με τις Ρυθμιστικές Αρχές της Νέας Υόρκης. Αργότερα την ίδια μέρα, ένα στέλεχος έστειλε email σε ένα άλλο για να ενημερώσει ότι η επιτροπή «προτίθεται να συνεχίσει τη συνεργασία» με τον Έπσταϊν, ενώ ένα άλλο μέλος της επιτροπής είχε «καταγράψει πολυάριθμες σημαντικές συναλλαγές το τελευταίο διάστημα».
Πληρωμές σε συνεργούς του μέσω της Deutsche Bank
Η έρευνα της υπηρεσίας αναφερόταν επίσης στους φερόμενους συνεργούς του Έπσταϊν. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες στη συνεργό του, Γκισλέιν Μάξγουελ, 58 ετών, για τον εντοπισμό, την αποπλάνηση και την κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών.
Η υπηρεσία ανέφερε μάλιστα ότι ο Έπσταϊν πραγματοποιούσε πληρωμές προς τους συνεργούς του μέσω των λογαριασμών του στη Deutsche Bank, μεταξύ των οποίων και 18 μεταφορές, τουλάχιστον $10.000 η καθεμία σε τουλάχιστον τρία άτομα που δεν κατονομάζονται.
AP Images
Ιστορικό προστίμων στη γερμανική τράπεζα
Η Deutsche Bank μάλιστα έχει μακρύ ιστορικό προβλημάτων με το νόμο. Το 2017, η τράπεζα επιβαρύνθηκε με πρόστιμα 630 εκατ. δολαρίων από την πολιτεία της Νέας Υόρκης, για σκάνδαλο ξεπλύματος μαύρου χρήματος, μέσα από μια σκευωρία με μετοχές που επέτρεπε πελάτες από τη Ρωσία να μεταφέρουν τεράστια χρηματικά ποσά σε λογαριασμούς offshore.
Η εταιρεία προχώρησε επίσης σε συμβιβασμό 7,2 δισ. δολαρίων το 2016 με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για τοξικά περιουσιακά στοιχεία, σχεδόν ένα χρόνο αφού είχε συμφωνήσει να πληρώσει 2,5 δισ. δολάρια σε πρόστιμα για μαγείρεμα των επιτοκίων.
Η σχέση της τράπεζας και με τον Τραμπ
Youtube
Η Deutsche Bank έχει και μια μακρά και περίπλοκη σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η DB έχει δανείσει στον Τραμπ περισσότερα από 2 δισ. δολάρια, γεγονός που την καθιστά τον μεγαλύτερο πιστωτή του μέχρι τη στιγμή της εκλογής του, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.
Ο Τραμπ έχει καταθέσει μηνύσεις γα να μπλοκάρει τις κλητεύσεις που θα ανάγκαζαν την τράπεζα να παραδώσει τα οικονομικά στοιχεία του.
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου