Ο εν λόγω παράγοντας και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρεται να προέβαιναν σε εικονικές συναλλαγές μέσω 120 εταιρειών που ασχολούνταν με διαφορετικά αντικείμενα, όπως διαπιστώθηκε ύστερα από έλεγχο της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, σύμφωνα με το dikastiko.gr.
Οι ελεγχόμενοι φέρεται, σύμφωνα με την ίδια πηγή, να μην απέδιδαν ΦΠΑ αλλά να έπαιρναν επιστροφές, οι οποίες τους απέδιδε ποσό που ξεπερνά τα 11 εκατ. ευρώ.
Αφού ενημέρωσε τις εισαγγελικές και τραπεζικές αρχές, η Αρχή δέσμευσε τους λογαριασμούς των 140 ελεγχόμενων προσώπων μέχρι του ποσού της προκληθείσας ζημίας που αγγίζει τα 150 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε επίσης
Καιρός: «Καμπανάκι» με ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Έξι περιοχές στο «κόκκινο» (LIVE)
Φωτιά στη Motor Oil: «Το ωστικό κύμα μας πήρε – Τρέξαμε και γλυτώσαμε» λέει εργαζόμενος (Video)
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου