Στο επίκεντρο βρίσκονται συνολικά 433 εταιρείες, με τις οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ να εκτιμώνται σε περίπου 120 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως εμφανείς ιδιοκτήτες επιχειρήσεων λάμβαναν αμοιβές από 500 έως 1.000 ευρώ για να παραχωρούν τα στοιχεία τους και να εμφανίζονται ως επικεφαλής εταιρειών.
Μεταξύ αυτών φέρεται να βρίσκονταν ηλικιωμένοι ή άνθρωποι που αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες.
Η έρευνα εξετάζει το ενδεχόμενο οι συγκεκριμένες εταιρείες να συσσώρευαν οφειλές και, όταν τα χρέη αυξάνονταν ή ο ΑΦΜ τους αντιμετώπιζε προβλήματα, να έκλειναν και να αντικαθίσταντο από νέα εταιρικά σχήματα.
Από τις 433 επιχειρήσεις που έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής, περίπου 340 φέρονται να δραστηριοποιούνταν στον χώρο της εστίασης και της διασκέδασης, όπως αρτοποιεία, καφετέριες, μπαρ και νυχτερινά κέντρα, μεταξύ των οποίων και καταστήματα με ερωτικά θεάματα.
Το συνολικό ύψος των οφειλών εκτιμάται σε περίπου 120 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, περίπου 39 εκατ. ευρώ αφορούν ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ, 38 εκατ. ευρώ φόρους και επιστρεπτέες προκαταβολές και άλλα 43 εκατ. ευρώ οφειλές ΦΠΑ.
Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν πιθανές διασυνδέσεις με πρόσωπα από την Αστυνομία, τη φορολογική διοίκηση, τον ΕΦΚΑ, την ΕΤΑΔ και την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και το ενδεχόμενο να υπήρξαν διευκολύνσεις για την αποφυγή ελέγχων ή την ανάληψη δημόσιων συμβάσεων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Ρόδου, όπου εταιρείες που φέρονται να συνδέονται με το δίκτυο είχαν αναλάβει την εκμετάλλευση 28 παραλιών.
Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, είχαν κατατεθεί υψηλές προσφορές και αρχικές πληρωμές, ωστόσο στη συνέχεια φέρεται να σταμάτησαν οι καταβολές, ενώ οι επιχειρήσεις συσσώρευαν οφειλές και αντικαθίσταντο από νέα εταιρικά σχήματα.
Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται ακόμη πιθανές διαδρομές χρημάτων προς την Ισπανία και τη Δανία, καθώς και το ενδεχόμενο επιστροφής τους στην Ελλάδα μέσω επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, διερευνώνται καταγγελίες εργαζομένων για αδήλωτες ώρες εργασίας και ασφαλιστικές εισφορές χαμηλότερες από τις προβλεπόμενες.
Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση και οι καταγγελίες που περιλαμβάνονται στα στοιχεία της θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου