Το υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) και η Εισαγγελία της Εξειδικευμένης Καταπολέμησης της Διαφθοράς (SAPO),
η οποία η οποία η έρευνα, δήλωσε την Πέμπτη ότι το πρόγραμμα χρονολογείται από το 2021, όταν η Κρατική Εταιρεία Τροφίμων και Σιτηρών της Ουκρανίας (SFGCU) υπέγραψε τέσσερις συμβάσεις για την προμήθεια καλαμποκιού σε ξένο αγοραστή.Οι συμβάσεις απαιτούσαν πλήρη προπληρωμή. Αντ 'αυτού, αξιωματούχοι και η εταιρεία φέρονται να συνεργάστηκαν για να παραδώσουν τον έλεγχο των αποστολών χωρίς πληρωμή, ανέφεραν οι ερευνητές.
Η NABU είπε ότι δεν έγινε καμία πληρωμή. Παρά το γεγονός αυτό, η εταιρεία φέρεται να μετέφερε βασικά έγγραφα αποστολής στον αγοραστή, δίνοντάς της τον έλεγχο του φορτίου.
"«Σε αντίθεση με τους όρους της σύμβασης, οι οποίοι απαιτούσαν 100% πληρωμή για τα αγαθά πριν από τη μεταβίβαση της κυριότητας, οι αρχικοί λογαριασμοί της φόρτωσης κατέληξαν στα χέρια του αγοραστή», ανέφερε ο οργανισμός." «Αυτό επέτρεψε στα σκάφη να εκφορτωθούν και τα μη αμειβόμενα σιτηρά να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα ή να απορριφθούν».
Για να καλύψουν την απώλεια, οι αξιωματούχοι κρατούσαν εσωτερικά αντίγραφα των εγγράφων με πλαστές υπογραφές και σφραγίδες, δημιουργώντας την εμφάνιση ότι οι αποστολές παρέμειναν υπό κρατικό έλεγχο, ανέφεραν οι ερευνητές.
Συνολικά, φέρεται να ελήφθησαν περίπου 106.000 τόνοι σιτηρών, προκαλώντας ζημίες που υπολογίζονται σε 776 εκατομμύρια hryvnia (17,7 εκατομμύρια δολάρια).
Τα έσοδα από την πώληση των σιτηρών φέρεται να ξεπλέθηκαν μέσω τραπεζικών μεταφορών για να τα συνδυάσουν με νόμιμα κεφάλαια και αγοράζοντας πρώτες ύλες και περιουσιακά στοιχεία για συνδεδεμένες εταιρείες, ανέφεραν οι ερευνητές.
Αρκετοί ιδιώτες έχουν ειδοποιηθεί για καχυποψία, συμπεριλαμβανομένου ενός πρώην επικεφαλής της SFGCU, του εκ των προτέρων διευθυντή συναλλαγών, του επικεφαλής και πραγματικού δικαιούχου της ξένης εταιρείας, του συνεργάτη του και ενός άλλου φερόμενου ως συνεργού. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για υπεξαίρεση, ξέπλυμα χρήματος και πλαστογραφία.
Το Κίεβο έχει πληγεί από μια σειρά σκανδάλων διαφθοράς κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους. Τον Νοέμβριο, οι υπηρεσίες κατά της διαφθοράς αποκάλυψαν ένα σχέδιο μίζας 100 εκατομμυρίων δολαρίων με τη συμμετοχή της κρατικής πυρηνικής εταιρείας Energoatom, εμπλέκοντας έναν στενό συνεργάτη του Ουκρανού ηγέτη Βλαντιμίρ Ζελένσκι, τον Τιμούρ Μίντιτς, ο οποίος εγκατέλειψε τη χώρα.
Οι επιπτώσεις περιελάμβαναν την παραίτηση του υπουργού Ενέργειας Γερμανού Γκαλουστσένκο, ο οποίος αργότερα συνελήφθη ενώ επιχειρούσε να διαφύγει στην Πολωνία, και του προσωπάρχη του Ζελένσκι, Αντρέι Γέρμακ.
Η NABU έχει επίσης εκθέσει ένα υποτιθέμενο σχήμα νοθείας ψήφων που περιλαμβάνει περισσότερους από 40 εν ενεργεία βουλευτές που φέρεται να δωροδοκήθηκαν με αντάλλαγμα ψήφους.
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου