Σαράντα εκατομμύρια ευρώ, 152 εταιρείες-«φαντάσματα» και 46 φυσικά πρόσωπα συνθέτουν το παζλ
μιας κομπίνας τεραστίων διαστάσεων σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία ξηλώθηκε από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Κατά τη διετία 2023-2024, η καλά οργανωμένη εγκληματική οργάνωση έστησε μια βιομηχανία παράνομων επιστροφών φόρων, εκμεταλλευόμενη τα κενά του συστήματος.Από το συνολικό ποσό των 40.000.000 ευρώ που είχε βεβαιωθεί για επιστροφή, το κύκλωμα είχε ήδη προλάβει να εισπράξει και να βάλει στις τσέπες του τα 16.000.000 ευρώ. Η περαιτέρω οικονομική αιμορραγία ανακόπηκε χάρη στα αντανακλαστικά της Αρχής, η οποία εξέδωσε επείγουσα διάταξη δέσμευσης, μπλοκάροντας την εκταμίευση των υπόλοιπων 24.000.000 ευρώ και σώζοντας τα κρατικά ταμεία από την οριστική απώλεια αυτών των πόρων.
Το modus operandi του κυκλώματος βασιζόταν σε έναν απόλυτα συντονισμένο μηχανισμό με δομή εγκληματικής οργάνωσης. Για να εξυπηρετήσουν τον σκοπό τους, οι 46 εμπλεκόμενοι έστησαν ένα δαιδαλώδες δίκτυο 152 εικονικών επιχειρήσεων. Μέσω αυτών παρήγαγαν σωρεία εικονικών συναλλαγών, ενώ επιστράτευαν «αχυρανθρώπους» προκειμένου να καλυφθούν τα ίχνη των πραγματικών αρχηγών.
Για την επιτυχία του σχεδίου, ζωτικής σημασίας ήταν η συμμετοχή επαγγελματιών που ασκούσαν λογιστική και φοροτεχνική δραστηριότητα. Με την τεχνογνωσία τους, η οργάνωση κατάφερνε να ξεγελά τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και να εξασφαλίζει παράνομες επιστροφές από φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ, αλλά και από την παρακράτηση 20%.
Μετά το ξετύλιγμα του νήματος, τα 46 φυσικά πρόσωπα βρίσκονται πλέον αντιμέτωπα με τη Δικαιοσύνη. Το σχετικό πόρισμα της Αρχής, μαζί με τις διατάξεις δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων, έχουν ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι κατηγορούμενοι καλούνται να λογοδοτήσουν για βαρύτατα αδικήματα, μεταξύ των οποίων η σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, η φοροδιαφυγή, καθώς και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου