Το δικαστήριο της Μπελιντσόνα έκρινε πως ο Φαλτσιανί παραβίασε την ελβετική νομοθεσία περί τραπεζικού απορρήτου, όμως τον έκρινε αθώο για άλλες κατηγορίες, όπως η διαρροή εμπορικών μυστικών.
Ο Φαλτσιανί δεν παραβρέθηκε στη δίκη και καταδικάστηκε ερήμην. Έχει βρει καταφύγιο στη Γαλλία καθώς είναι Γάλλος πολίτης.
Η HSBC, με ανακοίνωσή της, χαιρέτισε την απόφαση του ελβετικού δικαστηρίου.
Πώς η HSBC προσέφερε σε Έλληνες «λύσεις» φοροδιαφυγής μέσω offshore
SwissLeaks
Aπόρρητες επικοινωνίες των υπαλλήλων της HSBC με Έλληνες πελάτες ώστε να αποφευχθεί η καταβολή φόρων εκ μέρους τους έρχονται στο φως στο πλαίσιο του SwissLeaks, της παγκόσμιας έρευνας της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων και της εφημερίδας «Le Monde». Σε αυτές αποκαλύπτεται η χρήση offshore εταιρειών αλλά και άλλες λύσεις για την αποφυγή φορολογίας που προτείνονταν από την τράπεζα στους πελάτες.
Διαβάστε:
Ποιοι είναι οι 41 που δεν περιλήφθηκαν στην λίστα Λαγκάρντ [ΒΙΝΤΕΟ]
Φαλσιανί: Τα SwissLeaks είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου
Τα Νέα που συμμετέχουν στην έρευνα φέρνουν σήμερα στη δημοσιότητα τέτοιες επικοινωνίες υπαλλήλων και πελατών της HSBC.
«Ο πελάτης ήρθε με τον αδελφό του και μαζί υπέγραψαν το άνοιγμα λογαριασμού και έγγραφα για σύσταση εταιρείας στον Παναμά. Αυτοί επιθυμούν να κλείσουν τους αντίστοιχους καταθετικούς λογαριασμούς τους για λόγους ESD (έλληνες κάτοικοι), και θα μεταφέρουν τα περιουσιακά τους στοιχεία στον λογαριασμό της εταιρείας. Επίσης άνοιξαν από μία θυρίδα». Η συγκεκριμένη καταγραφή επικοινωνιών υπαλλήλου έγινε τον Οκτώβριο του 2005 με έλληνα πελάτη και καταθέσεις άνω των 4,5 εκατ. δολαρίων.
Σε άλλη περίπτωση κατοίκου Ελλάδας με καταθέσεις πάνω από 1,7 εκατ. δολάρια, ο οποίος όταν ενημερώνεται από υπάλληλο της HSBC για την φορολόγηση, «θυμώνει πάρα πολύ», προτείνεται η σύσταση offshore για να αποφύγει τους φόρους. Ο πελάτης αρνείται να πληρώσει στην τράπεζα τα έξοδα για την σύστασή της. Τελικά του αντιπροτείνεται απόδοση 0,5-1% μεγαλύτερη σε ομόλογα ως προσφορά της τράπεζας και η διαφορά που προέκυπτε στα έσοδα να χρησιμοποιηθεί για να καλυφθούν τα έξοδα σύστασης της offshore. Στην καρτέλα που απέσπασε ο Φαλσιανί το 2007 πάντως δεν φαίνεται κάποια σύνδεση του πελάτη με offshore.
Σε μια τρίτη περίπτωση, Έλληνας εφοπλιστής ο οποίος, όπως φαίνεται σε σημειώσεις υπαλλήλων, ελάμβανε τόκους 75.000 δολάρια από καταθέσεις στην HSBC επέλεξε έπειτα από την παρότρυνση υπαλλήλου τη λύση της offshore για να αποφύγει φόρους ύψους περίπου 11.000 δολαρίων. Σε συνεννοήσεις που έγιναν στις αρχές Ιουνίου 2005 αναφέρεται ότι ο πελάτης ζήτησε μία λίστα με ονόματα offshore που έχουν ήδη συσταθεί ώστε να επιλέξει.
Σε νέα επικοινωνία δύο ημέρες μετά επισημαίνεται από τον πελάτη ότι θέλει να εμφανίζεται ως διευθυντής, κύριος μέτοχος και ο μόνος με δικαίωμα υπογραφής στην υπεράκτια. «Προς το παρόν τέτοια δομή εταιρείας είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής του ESD. Τον πληροφόρησα για το κόστος αν εμφανίζεται η HSBC ως διευθυντής και αντίστοιχα για το κόστος αν είναι ο ίδιος. Επέλεξε το τελευταίο».
Οι τιμές, σύμφωνα με τις σημειώσεις του υπαλλήλου, ανέρχονταν σε 1.700 δολάρια για τη σύσταση της offshore και 1.300 δολάρια τον χρόνο για λειτουργικά έξοδα της εταιρείας (τήρηση βιβλίων κ.λπ.). Η ονομασία της εταιρείας που επελέγη ήταν Nigaloo Venture Holdings και η έδρα της στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους.
Με μια αποκαλυπτική συνέντευξη του Ερβέ Φαλτσιανί, κάνει πρεμιέρα απόψε στον Alpha η εκπομπή "Check Point" με τη Γιάννα Παπαδάκου. Ο ανθρωπος που αποκάλυψε την λίστα Λαγκάρντ, μιλά για τα ονόματα που κρύβονται πίσω απο τους λογαριασμούς και για την εμπλοκή Ελλήνων πολιτικών.
Δείτε αναλυτικά το ρεπορτάζ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.
Δείτε αναλυτικά το ρεπορτάζ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου