Στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ μπαίνουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί με ποσά πάνω από 100.000 ευρώ ενώ στη συνέχεια θα ελεγχθούν και τα ποσά άνω των 300.000 ευρώ.
Οι ελεγκτικές αρχές έχουν στα χέρια του 1.215.000 κινήσεις λογαριασμών οι οποίες έγιναν από το 2000 και μέχρι το 2012 και παραδόθηκαν σε 65 CD από τις τράπεζες.
Οι ελεγκτικές αρχές έχουν στα χέρια του 1.215.000 κινήσεις λογαριασμών οι οποίες έγιναν από το 2000 και μέχρι το 2012 και παραδόθηκαν σε 65 CD από τις τράπεζες.