Δεκαπέντε εντάλματα σύλληψης σε βάρος γνωστών επιχειρηματιών και πρώην υψηλόβαθμων στελεχών της διοίκησης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου εξέδωσε ο ανακριτής διαφθοράς Γεώργιος Ανδρεάδης και η επικεφαλής των εισαγγελέων Διαφθοράς, Ελένη Ράικου, σχετικά με την υπόθεση των επισφαλών δανείων που είχε εκδόσει το ίδρυμα και τα οποία είχαν αποτελέσει το αντικείμενο εκτεταμένης και πολύμηνης έρευνας της Δικαιοσύνης.Δεκαπέντε εντάλματα σύλληψης για τα θαλασσοδάνεια του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου
Την διερεύνηση της υπόθεσης είχε αναλάβει η επίκουρη εισαγγελέας διαφθοράς Πόπη Παπανδρέου, η οποία είχε ζητήσει και είχε λάβει τα δύο σχετικά πορίσματα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Τράπεζας της Ελλάδος. Μετά την ολοκλήρωση της πολύμηνης εισαγγελικής έρευνας, διαπιστώθηκε ότι στοιχειοθετούνται αξιόποινες πράξεις και προχώρησε η διαδικασία της έκδοσης των ενταλμάτων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δάνεια αυτά δόθηκαν χωρίς εξασφαλίσεις και με χαριστικούς όρους από την προηγούμενη διοίκηση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, την περίοδο από το 2006 έως το 2011.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση για την εκτέλεση των εννιά εκ των 15 ενταλμάτων και έχει ήδη συλληφθεί ο Μάριος Βαρότσης, πρώην αναπληρωτής γενικός διευθυντής του ΤΤ.
Μεταξύ των προσώπων που αναζητούνται από την αστυνομία είναι δυο πρώην διοικητές του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, επιχειρηματίες και ένας αλλοδαπός εφοπλιστής.
Συνολικά στην υπόθεση εκτιμάται ότι εμπλέκονται τουλάχιστον 20 άτομα που βαρύνονται με αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος, όπως απιστία, απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ηθική αυτουργία και συνέργια στα παραπάνω αδικήματα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η ζημιά φέρεται να ξεπερνά τα 400 εκατομμύρια ευρώ.
Οπως είχε αποκαλύψει το «Εθνος της Κυριακής» από τον περασμένο Ιούλιο, το πάρτι είχε εντοπίσει η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και η «μαύρη τρύπα» υπολογίζεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ.
Τα χρηματικά ποσά εκτιμάται ότι μεταφέρθηκαν και διακινήθηκαν μέσω του τραπεζικού συστήματος με τρόπο ώστε να κρυφτεί η εγκληματική τους προέλευση, αλλά και για να δεσμευτούν τα χρήματα, καθώς - όπως αναφέρεται - «το εγκληματικό προϊόν απεκρύβη τελικά και δεν είναι δυνατή δέσμευσή του».
Η αρχή έγινε με την αποκάλυψη δύο συμβάσεων ομολογιακών δανείων, τις οποίες το ΤΤ σύναψε στις 23 Μαρτίου και στις 12 Αυγούστου 2009, για ποσά 7.000.000 και 10.000.000 ευρώ αντίστοιχα, με την εταιρεία «C and C International Ανώνυμος Εταιρεία, Εμπορική, Ξενοδοχειακή, Τουριστική και Εταιρεία Συμμετοχών», συμφερόντων των επιχειρηματιών Κυριάκου Γριβέα και Αναστασίας Βάτσικα.
Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Αρχή, εκτός από τα δάνεια των 17 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία - σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σχετικό πόρισμα - «έχουν καταστεί ανεπίδεκτα εισπράξεως», το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο φέρεται ότι χρηματοδότησε για δεύτερη φορά τρεις ακόμη εταιρείες των ίδιων επιχειρηματιών με ποσά συνολικού ύψους 2.385.000 ευρώ.
Το συνολικό ύψος της ζημιάς του ΤΤ υπολογίζεται σε 19.885.000 ευρώ, ενώ το σχετικό πόρισμα της Αρχής αποτελεί «πιλότο» για τη συνέχεια της έρευνας και τον εντοπισμό και των υπολοίπων χαριστικών δανείων, που δόθηκαν σε «φίλους και ημέτερους» από τις διοικήσεις και άλλων τραπεζών και φέρονται να ανέρχονται σε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ!
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ
Κομισιόν: Τα προγράμματα στην Ελλάδα έχουν επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα
Υπεραμύνεται της πολιτικής της στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των προγραμμάτων οικονομικής στήριξης προς τις μνημονιακές χώρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως προκύπτει από την απάντησή της προς...
ΤΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ
Ρομπάι: Θα είμαστε στο πλευρό της Ελλάδας μέχρι την ανάκαμψη
Τις προσπάθειες της Ελλάδας για να ξεπεράσει την κρίση και να ανακάμψει εξήρε, στην ομιλία του κατά την επίσημη τελετή ανάληψης της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ στο Μέγαρο Μουσικής, ο πρόεδρος...
ΑΠΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ, ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Σαμαράς: Οι Ελληνες είμαστε πεισματάρηδες και θα τα καταφέρουμε
Η Ελλάδα, από αδύναμος κρίκος της Ευρώπης, μέχρι το τέλος της προεδρίας θα γίνει σύμβολο ότι η Ευρώπη μπορεί, ότι δουλεύει και ότι θα τα καταφέρει δήλωσε ο πρωθυπουργός, κατά την ομιλία του στο..
ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Στουρνάρας: Δανεισμός από τις αγορές με πενταετές ομόλογο, το 2014
Συγκρατημένα αισιόδοξος εμφανίστηκε σήμερα, μιλώντας στους ξένους δημοσιογράφους, ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, κάνοντας λόγο για «περιορισμένη πρόσβαση της χώρας στις...
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ
Σταϊνμάγερ: Δείγμα αλληλεγγύης η επίσκεψη στην Αθήνα
«Οι Έλληνες διανύουν μια δύσκολη περίοδο. Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού κ. Σαμαρά και του υπουργού Εξωτερικών κ. Βενιζέλου έχει αναλάβει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Μέσα σε λίγα..
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΤΙ ΞΗΡΟΥ-ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ
Σε διαθεσιμότητα 10 σωφρονιστικοί υπάλληλοι για το ρεβεγιόν στον Κορυδαλλό
Σε διαθεσιμότητα τέθηκαν δύο αρχιφύλακες των φυλακών Κορυδαλλού, τρεις υπαρχιφύλακες και πέντε σωφρονιστικοί υπάλληλοι με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης, Χαράλαμπου Αθανασίου, μέχρι...
ΤΟΝ ΚΑΛΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ
Πατέρας Ξηρού: Μας είπε ότι θα πήγαινε βόλτα στη θάλασσα
Ο Χριστόδουλος αφού παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του το πρωί της Κυριακής στις 10:30, επέστρεψε στο σπίτι, αποχαιρέτησε την μητέρα του και είπε ότι πάει για μια βόλτα στη...
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου